四川省苍溪县人民法院

深入推进“断卡”行动!苍溪法院公开宣判首例涉“两卡”犯罪案件

自国务院部署打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动以来,苍溪县人民法院积极响应,对涉“两卡”(开办贩卖电话卡、银行卡)违法犯罪活动实行精准打击。近日,该院公开宣判一起帮助网络信息犯罪活动罪案件,依法对周某等十名被告人分别判处七个月至一年四个月不等有期徒刑徒刑,有效震慑了“两卡”违法犯罪分子。

基本案情

2020年4月至7月,被告人周某明知黄某等人购买以他人名义开户的电话卡、银行卡、配套U盾及办卡人身份证号码组成的“银行卡4件套”,用于从事网络犯罪活动资金结算。为了牟取非法利益,周某积极组织被告人黎某等9人办理该“银行卡4件套”20余套,并以每套人民币4000元的价格进行集中收购,再转手倒卖给黄某等人以赚取差价。经公安机关查证,上述银行卡均被用于诈骗犯罪活动使用,资金流水共计8600余万元。

法院经审理认为

被告人周某明知他人购买由银行卡、U盾等构成的“银行卡4件套”从事信息网络犯罪活动,为了获取非法利益,陆续从本案被告人黎某等人手中购买并转卖牟利,为他人用于信息网络犯罪活动支付结算提供帮助,情节严重;被告人黎某为牟取非法利益,明知被告人周某收购“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动支付结算,而仍然按照周某的要求办理并出售,同时,帮助被告人周某接收和邮寄银行卡,为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助,情节严重;被告人陆某等8人为牟取非法利益,明知被告人周某收购的由银行卡等构成的“银行卡4件套”,将用于信息网络犯罪活动支付结算,而仍然提供帮助,所出售的银行卡转款流水均在100万以上,情节严重;本案十被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪,应当依法追究刑事责任。

依法判决

根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,分别判处七个月至一年四个月不等有期徒刑,并处罚金5000-20000元不等,追缴各被告人的违法所得,予以没收,上缴国库。

法官说法

当下,随着网络技术的快速发展,电信网络诈骗犯罪活动高发、多发,给人民群众造成严重的经济损失。而电话卡和银行卡随意出借、出卖、管理失控,是电信网络诈骗持续高发的一大根源。本次审结的案件,被告人周某明知他人利用信息网络实施犯罪后仍然提供银行卡支付结算等帮助,沦为网络犯罪的“共犯”,而其他被告人据此办卡,无形中成为了网络犯罪的“帮凶”。法官在此提醒广大群众要妥善保管个人信息,不出租、出借、出售银行卡和手机卡,更不要为了谋取利益帮助诈骗团伙提取诈骗款项,避免个人信息沦为网络犯罪的“工具”!